二、审议通过《关于公司总经理辞职及聘任新任总经理的议案》；

　　公司董事会近日收到胡新灵先生的书面辞职报告，胡新灵先生因个人原因申请辞去公司总经理职务，公司董事会尊重胡新灵先生个人意愿，接受其辞职申请，公司董事会对胡新灵先生担任公司总经理期间为公司所作出的贡献表示衷心感谢。胡新灵先生辞去公司总经理职务后，将继续担任公司第八届董事会董事、董事会提名委员会委员、董事会战略委员会委员以及董事会审计委员会委员职务。

　　经公司董事长文一波先生提名，公司董事会同意聘任张仲华先生为公司新任总经理，任期与本届董事会任期一致。

　　公司独立董事廖良汉先生、刘俊海先生以及周琪先生就聘任新任总经理事项发表了独立意见：认为公司新任总经理的提名及聘任程序、任职资格符合《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规的规定。

　　本项议案表决结果：有效表决票数9票。其中同意9票；反对0票；弃权0票。

　　本项议案内容详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》以及刊载于巨潮资讯网的《关于公司总经理辞职及聘任新任总经理的公告》（公告编号：2017-014号）。

　　三、审议通过《关于公司全资子公司对外投资设立乌海启迪桑德环境工程有限公司的议案》。

　　为实施内蒙古乌海市乌达区城乡环卫一体化PPP项目，公司决定由全资子公司北京桑德新环卫投资有限公司出资设立乌海启迪桑德环境工程有限公司（以下简称"乌海启迪桑德"）。乌海启迪桑德经营范围拟定为"城乡道路清扫、保洁及水面保洁，垃圾清扫、收集、输运；环卫工程、园林绿化工程施工；垃圾无害处理；智能环卫系统技术开发、销售、咨询服务；环卫设备销售；市政设施建设与维护；道路普通货物运输；广告设计、制作、代理、发布；再生资源的回收与利用；小区物业管理；市水、污水处理项目投资及运营"（企业名称及经营范围以经工商行政管理部门登记核准结果为准）。乌海启迪桑德注册资本为人民币4,000万元，其中北京桑德新环卫投资有限公司以货币方式出资人民币4,000万元，占其注册资本的100%。

 　　董事会授权经营管理层代表公司办理乌海启迪桑德的工商设立登记手续，并视其设立及业务进展情况及时履行信息披露义务。

 　　本项议案表决结果：有效表决票数9票。其中同意9票；反对0票；弃权0票。

 　　本项议案内容详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》以及刊载于巨潮资讯网的《对外投资事项公告》（公告编号：2017-015号）。

 　　特此公告。

 　　启迪桑德环境资源股份有限公司董事会

 　　二零一七年三月十四日

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